За сім місяців поточного року місцева казна Дніпропетровської області поповнилася на 29,2 млн. грн. від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, з яких 25,2 млн. грн. від ліцензування роздрібної торгівлі.

Станом на перше серпня 2014 року на території області діє 9,9 тисяч ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, з них: 4,9 тисяч ліцензій на алкоголь та 5 тисяч — на тютюн.

В той же час, з початку 2014 року ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області призупинено дію 612 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 804 ліцензії, з яких 44 — за порушення законодавства в частини продажу алкогольних та тютюнових товарів неповнолітнім особам.

Одна з найбільших мереж гіпермаркетів техніки недоплатила бюджету майже 100 мільйонів гривень

Підприємство, що продає по всій країні електронну та побутову техніку, ухилилося від сплати податків через безтоварні операції з фіктивними фірмами.

Слідчі співробітники фінансових розслідувань порушили кримінальне провадження за фактом порушення податкового законодавства за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу. Посадові особи столичної компанії, яка здійснює оптову та роздрібну торгівлю побутовою та електронною технікою в мережі гіпермаркетів та через інтернет-магазини, проводили безтоварні операції з закупівлі продукції.

При перевірці постачальників компанії було встановлено, що кілька з них є фіктивними підприємствами, а фінансово-господарські операції з ними були безтоварними і спрямованими на безпідставне формування від’ємного ПДВ та податку на прибуток. Лише за лютий 2013 року компанія здійснила незаконне відшкодування ПДВ на суму 20 млн. гривень. Цю суму донараховано підприємству за актом документальної перевірки.

Протягом усього 2013 року підприємство ухилилося від сплати податків на суму 93 млн. 577 тис. гривень. Крім того, компанія — власник гіпермаркетів при імпорті побутової та електронної техніки з Китаю, Німеччини, Словенії та Польщі занижувало митну вартість товару.

Слідство триває.